Сообщение

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (местонахождение: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6) принял решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее – Заседание).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Заседания: 10.06.2026;

Время начала проведения Заседания: 06 часов 00 минут по московскому времени (12 часов 00 минут по местному времени);

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 часов 00 минут по московскому времени (10 часов 00 минут по местному времени);

Место проведения Заседания: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: не позднее чем за два дня до даты проведения заседания (07.06.2026 (включительно));

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17.05.2026.

Повестка дня:

1.   Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.   Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

3.   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.

4.   О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

5.   О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

6.   Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

7.   Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

8.   Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Заседания, с 08.05.2026 по 10.06.2026 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), в день проведения Заседания – по месту и во время регистрации и его проведения, а также с 08.05.2026 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.alrosa.ru и в личном кабинете акционера на сайте Регистратора АК «АЛРОСА» (ПАО) – АО ВТБ Регистратор по адресу: https://www.vtbreg.ru.

Информация (материалы) раскрывается и(или) предоставляется при подготовке к проведению Заседания в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Способы подписания бюллетеней для голосования: а) бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью (в таком случае к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально); б) бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.vtbreg.ru и https://www.e-vote.ru.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут быть направлены (переданы) по одному из следующих адресов: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.vtbreg.ru и https://www.e-vote.ru. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, полученными по вышеуказанным адресам и указаниями (инструкциями) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении поступили до 07 июня 2026 года включительно.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня Заседания содержатся в бюллетенях для голосования.

Акционеру – физическому лицу для участия в Заседании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему Заседании от имени акционера – юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в Заседании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, доводятся в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученный им отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Обращаем внимание, что в рамках подготовки к проведению Заседания, акционерам предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Наблюдательного совета по вопросам повестки дня Заседания, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Заседания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты shareholders@alrosa.ru, а также в Личном кабинете акционера на сайте АО ВТБ Регистратор по адресу: https://www.vtbreg.ru.

Телефон для справок (495) 745-58-76. Email: shareholders@alrosa.ru

Уважаемые акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), напоминаем вам о необходимости предоставления Регистратору АК «АЛРОСА» (ПАО) – АО ВТБ Регистратор – информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Телефон для справок (495) 787-44-83

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)