Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО)

Уважаемые акционеры!

Акционерная компания «АЛРОСА» (закрытое акционерное общество) (местонахождение: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05 апреля 2011 года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе Наблюдательного совета.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на 23 февраля 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении новой редакции устава.
  2. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров.
  3. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете.
  4. Об утверждении новой редакции Положения о правлении.
  5. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии.
  6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — приобретение АК «АЛРОСА» (ЗАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска.

Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров содержатся в бюллетенях для голосования.

Заполненные и подписанные бюллетени Вы можете направить в АК «АЛРОСА» (ЗАО) по адресу: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 апреля 2011 года. Полученные в указанные сроки бюллетени будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую суммы затрат на их изготовление, с 16 марта 2011 года по 05 апреля 2011 года (кроме выходных дней), с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Телефоны для справок в г. Мирный (41136) 3-14-53 и в Москве (495) 745-58-70.

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ЗАО)

Последнее обновление страницы было сделано 02 марта 2011 в 08.46