Национальный рейтинг корпоративного управления АЛРОСА на 30.10.2020

30 октября 2020

Пресс-релиз: Подтверждение НРКУ АК «АЛРОСА» (ПАО)

Российский институт директоров подтвердил Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) рейтинг на уровне НРКУ 8 «Передовая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).

В период проведения мониторинга практики корпора­тивного управления в АК «АЛРОСА» произошли следующие корпоративные события.

24 июня 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года, избраны составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, утвержден Аудитор Общества, принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Объявлены и выплачены дивиденды за 2019 год. Аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) избрано АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Общества лиц.

По результатам ГОСА в состав Наблюдательного совета вошел один исполнительный (Генеральный директор - Председатель Правления Общества Иванов С.С.), одиннадцать неисполнительных (Силуанов А.Г. – Председатель, Григорьева Е.В., Гурьева Н.Ф., Дмитриев К.А., Донец А.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Николаев А.С., Рашевский В.В., Терещенко С.Д., Федоров О.Р..), а также три независимых (Гордон М.В.1, Конов Д.В., Носков А.П.) директора.

Состав Наблюдательного совета сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы. По информации, предоставленной Обществом, члены Наблюдательного совета обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, инвестиционной деятельности, финансового учета, управления рисками, а также специфических для сферы деятельности Общества знаний.

Решением Наблюдательного совета от 10 июля 2020 г. были сформированы составы комитетов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

В состав Комитета по аудиту вошли три независимых директора (Гордон М.В. - Председатель).

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли три независимых директора, а также один неисполнительных директор (Григорьева Е.В. - Председатель).

В состав Комитета по стратегическому планированию вошли два независимых директора, а также девять неисполнительных директоров (Моисеев А.В. – Председатель).

Кроме того в практике корпоративного управления Компании зафиксированы, в частности, следующие корпоративные события:

  1. На заочном заседании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» рассмотрен отчет о результатах самооценки деятельности Наблюдательного совета и Комитетов.
  2. Утверждено Положение о преемственности членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
  3. Утверждено Положение о благотворительности, иных безвозмездных сделках и спонсорской деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО).
  4. Рассмотрены отчеты об итогах закупочной деятельности, о результатах деятельности Управления внутреннего аудита, отчеты по итогам работы комитетов при Наблюдательном совете.

Однако в 2019-2020 корпоративном году только 2 заседания Наблюдательного совета было проведено в очной форме, что снижает возможность личного обсуждения вопросов повестки дня. В связи с пандемией коронавируса проведение очных заседаний с марта 2020 года не представлялось возможным. При этом Положением о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)  предусмотрено проведение заседаний в очной форме посредством видеоконференцсвязи, однако данная норма не была реализована на практике.

Вместе с тем, указанная возможность в полной мере реализовывалась функционирующими при Наблюдательном совете комитетами.  В частности, в 2019-2020 корпоративном году Комитет по аудиту провел 5 очных заседаний, Комитет по кадрам и вознаграждениям – 4, Комитет по стратегическому планированию – 5, что нивелирует вышеописанную практику.

При этом в практике корпоративного управления Компании сохраняются сле­дующие ключевые положительные моменты:

К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, относятся следующие:

В совокупности произошедшие события не оказали существенного влияния на оценку практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО), поэтому  рейтинг Компании на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне НРКУ 8.

НРКУ 8 означает, что Компания соблюдает требования российского законода­тельства в области корпоративного управления, следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Риски по­терь собственников, связанных с качеством корпоративного управления, незначи­тельны.

Об Обществе:

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) - российская алмазодобывающая компания, занимающая первое место в мире по добыче алмазного сырья и обладающая крупнейшими на планете запасами алмазов. Группа АЛРОСА занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Деятельность Группы сосредоточена в двух регионах России — Якутии и Архангельской области, а также на африканском континенте.

Акционерами Компании являются Российская Федерация с долей в уставном капитале 33,0256%, Республика Саха (Якутия) — 25,0002%, районы (улусы) Республики Саха (Якутия) — 8,0003%. В структуру акционерного капитала также входит значительное число миноритарных акционеров.

АК «АЛРОСА» (ПАО) является публичной компанией – акции Компании включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа.

Выручка Группы по МСФО по итогам 2019 года составила 238,2 млрд руб., чистая прибыль составила 62,7 млрд рублей.

За дополнительной информацией обращаться к:

Бекшоков Анзор
Ведущему эксперту Экспертного центра Российского института директоров

Тел.: (495) 502-94-85
e-mail: bekshokov@rid.ru

Или

Никитчанова Екатерина
Заместителю директора - Руководителю Экспертного центра Российского института директоров

Тел.: (495) 502-94-85
e-mail: nikitchanova@rid.ru

 

Пресс-служба АК «АЛРОСА» (ПАО)

Тел: (495) 620-92-50

Email: smi@alrosa.ru


1 Признана независимым директором 06 мая 2020 года решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), (протокол от 06.05.2020 № 01/312-ПР-НС).

Свидетельство АЛРОСА 8 от 19.10.2020

Последнее обновление страницы было сделано 10 декабря 2021 в 14.02