Национальный рейтинг корпоративного управления АЛРОСА на 16.10.2018

16 октября 2018

Пресс-релиз: Повышение НРКУ АК «АЛРОСА» (ПАО)

Российский институт директоров повысил Акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) рейтинг до уровня НРКУ 8 «Передовая практика корпоративного управления» по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).

Практика корпоративного управления Общества оценивалась по четырём компонентам:

  1. права акционеров,
  2. деятельность органов управления и контроля,
  3. раскрытие информации,
  4. корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие.

С момента повышения НРКУ АК «АЛРОСА» в октябре 2016 года до уровня 7++, практика корпоративного управления Общества продолжала поступательно развиваться, в том числе, в соответствии с существующей в Обществе программой по развитию корпоративного управления - «дорожной картой», утвержденной Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 20 марта 2015 г.

В течение 2017-2018 гг. во внутренние документы Общества, определяющие систему корпоративного управления, вносились изменения в соответствии с изменениями российского законодательства, Правил листинга Московской биржи.

Изменения коснулись, в частности:

Помимо этого, ключевым улучшением практики корпоративного управления Общества за отчетный период стало избрание в состав Комитета по аудиту исключительно независимых директоров, а также принятие опционной программы для членов Правления и руководящих работников Общества.

26 июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года, избраны составы Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, утвержден Аудитор Общества, принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии а также внесены изменения в Устав, Положение о Наблюдательном совете, о Правлении, о Ревизионной комиссии, о вознаграждении членов Наблюдательного совета.

По результатам ГОСА в состав Наблюдательного совета вошли один исполнительный (Генеральный директор – председатель правления Иванов С.С.), десять неисполнительных (Александров Н.П., Борисов Е.А., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Чекин Е.А., Чекунов А.О.), а также четыре независимых директора (Гордон М.В., Конов Д.В., Лемешева В.И., Федоров О.Р.).

Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Компании лиц. Объявлены дивиденды за 2017 год. Аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам конкурса избрано АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

После избрания нового состава Наблюдательного совета были сформированы составы комитетов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Состав Комитета по аудиту сформирован из трех независимых директоров (Гордон М.В. – Председатель Комитета, Лемешева В.И., Фёдоров О.Р.), состав Комитета по кадрам и вознаграждениям из двух независимых (Лемешева В.И. – Председатель Комитета, Конов Д.В.) и неисполнительного (Местников С.В.) директоров.

30 сентября 2018 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, в соответствии с повесткой дня которого было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года.

При этом в практике корпоративного управления Компании сохраняются следующие ключевые положительные моменты:

К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, относятся следующие:

С учётом вышеуказанных изменений Национальный рейтинг корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) повышен до уровня 8.

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 8 соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Общество характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

Об Обществе:

Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) - российская алмазодобывающая компания, занимающая первое место в мире по добыче алмазного сырья и обладающая крупнейшими на планете запасами алмазов. Группа АЛРОСА занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Деятельность Группы сосредоточена в двух регионах России — Якутии и Архангельской области, а также на африканском континенте.

Акционерами Компании являются Российская Федерация с долей в уставном капитале 33,0256%, Республика Саха (Якутия) — 25,0002%, районы (улусы) Республики Саха (Якутия) — 8,0003%. В структуру акционерного капитала также входит значительное число миноритарных акционеров.

АК «АЛРОСА» (ПАО) является публичной компанией – акции Компании включены в Первый уровень листинга ПАО «Московская биржа».

Выручка Группы по МСФО по итогам 2017 года составила 275,381 млрд руб., чистая прибыль составила 78,616 млрд рублей.

За дополнительной информацией обращаться к:

Бекшоков Анзор
Ведущему эксперту Экспертного центра Российского института директоров

Тел.: (495) 502-94-85
e-mail:  bekshokov@rid.ru

Или

Никитчанова Екатерина

Заместителю директора - Руководителю Экспертного центра Российского института директоров

Тел.: (495) 502-94-85
e-mail: nikitchanova@rid.ru

Пресс-служба АК «АЛРОСА» (ПАО)

Тел: (495) 620-92-50

Email: smi@alrosa.ru

Свидетельство-АЛРОСА

Рейтинги корпоративного управления

Последнее обновление страницы было сделано 5 ноября 2019 в 18.11