Заседание Наблюдательного совета АК «АЛРОСА»

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО) на заседании 25 апреля в Москве рассмотрел вопрос о подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, а также ряд других вопросов текущей деятельности Компании.

Наблюдательный совет принял решение назначить дату проведения Годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) на 29 июня 2013 года и утвердил повестку Годового общего собрания, в которую вошли, в том числе, следующие вопросы:

    1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО).
    3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2012 года.
    4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год.
    5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО).
    6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
    7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
    8. Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО).
    9. Внесение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
    10. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
    11. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО).
    12. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).

Наблюдательный совет утвердил рекомендации по распределению прибыли за 2012 год, ранее предложенные Правлением АК «АЛРОСА» (ОАО).

Чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) по РСБУ в 2012 году составила 39 млрд. 657,349 млн. рублей. Наблюдательный совет рекомендует акционерам на Годовом собрании принять решение направить на выплату дивидендов по итогам 2012 года 8 млрд. 175,111 млн. рублей, что соответствует выплате 1,11 рубля на одну обыкновенную акцию номиналом 50 копеек.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ, компании, акции которых находятся в федеральной собственности, должны направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по РСБУ без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений. Прибыль АК «АЛРОСА» без учета переоценки финансовых вложений в 2012 году составила 25,182 млрд. рублей. Таким образом, на дивиденды по итогам 2012 года предлагается направить около 32,5% прибыли АК «АЛРОСА».

Наблюдательный совет заслушал представителей банка Goldman Sachs о порядке подготовки АК «АЛРОСА» (ОАО) к предстоящей приватизации.

Наблюдательный совет также принял решение сократить количественный состав Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) с 20 до 13 человек и прекратить полномочия следующих членов Правления: Василия Грабцевича, Дмитрия Вояна, Валерия Корнилова, Михаила Лопатинского, Елены Тимониной, Владимира Ткаченко, Игоря Уварова, Ришата Юзмухаметова. Наблюдательный совет принял решение ввести в состав Правления Александра Матвеева, начальника Правового управления АК «АЛРОСА» (ОАО).

Вопрос о сокращении количественного состава Правления был рассмотрен во исполнение поручения Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 26.11.2012 года в целях оптимизации деятельности Правления, повышения уровня ответственности за принимаемые решения.

Правлением компании также был также одобрен подход, при котором двое из директоров горно-обогатительных комбинатов могут утверждаться в качестве членов Правления компании по результатам работы в отчетном периоде.

Последнее обновление страницы было сделано 25 апреля 2013 в 09.15