Заседание Наблюдательного совета АК «АЛРОСА»

23 февраля 2011 года в Москве под председательством заместителя председателя Правительства, министра финансов Российской Федерации А.Л. Кудрина состоялось заседание Наблюдательного совета АК «АЛРОСА».

Совет одобрил заключение Договора между компанией  и Правительством Республики Саха (Якутия) о социально-экономическом развитии республики.

Договор вступит  в силу с момента его подписания  и будет действовать  до 31 декабря 2020 года. По решению сторон он может быть  продлен.

В соответствии с планом мероприятий, обеспечивающих завершение преобразования компании в открытое акционерное общество, должны быть также заключены соглашения о сотрудничестве между АК «АЛРОСА» и муниципальными образованиями (улусами) «алмазной провинции» Республики Саха (Якутия)) – акционерами компании. Члены Наблюдательного совета одобрили условия такого типового соглашения.

Наблюдательный совет рассмотрел вопрос о  проекте Устава компании в новой редакции и о новых редакциях Положений об органах управления и контроля.

Проект нового Устава предусматривает, что АК «АЛРОСА» является открытым акционерным обществом, она вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (272 726 штук) обыкновенные (объявленные) именные акции в количестве 76 362 штук.

Проектом Устава также расширена и детализирована компетенция Наблюдательного совета.
Члены совета одобрили проект Устава АК «АЛРОСА» (ОАО) и предложили внеочередному общему собранию акционеров утвердить новые редакции Положений об общем собрании акционеров, Наблюдательном совете, правлении, ревизионной комиссии.

В рамках принятых решений по капитализации долга ОАО «Севералмаз» перед АК «АЛРОСА», Наблюдательный совет определил цену приобретаемых АК «АЛРОСА» акций дополнительного выпуска ОАО «Севералмаз» - в размере до 17 100 000 000 рублей,  по цене 1 рубль за одну акцию, и предложил внеочередному общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» принять решение об одобрении данной сделки.

Решено созвать внеочередное общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) в форме заочного голосования 5 апреля 2011 года. Члены совета утвердили следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Об утверждении новой редакции Устава.
  2. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров.
  3. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете.
  4. Об утверждении новой редакции Положения о правлении.
  5. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии.
  6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение АК «АЛРОСА» (ЗАО) дополнительного выпуска акций ОАО "Севералмаз" .

Наблюдательный совет принял решение, в связи с произошедшими кадровыми изменениями, прекратить полномочия членов правления АК «АЛРОСА» О.А. Ляшенко и С.И.   Митюхина. Членами правления избраны Валерий Петрович Серов, главный геолог АК «АЛРОСА», Елена Леонидовна Тимонина, главный бухгалтер АК «АЛРОСА», и Леонид Федорович Толпежников, начальник Аналитического управления АК «АЛРОСА».

В целях повышения  информационной открытости закупочной деятельности в АК «АЛРОСА» члены Наблюдательного совета утвердили новое «Положение о закупках товаров, работ (услуг) в АК «АЛРОСА» (ЗАО)» и поручили правлению компании, в частности,  довести  долю закупок, проводимых открытым способом на электронных торговых площадках, в 2011г. до 15%, в 2012г. -  до 20%, а также  ежеквартально предоставлять  в Наблюдательный совет отчет об итогах закупочной деятельности.

Последнее обновление страницы было сделано 24 февраля 2011 в 13.58