Внеочередное общее собрание акционеров АК «АЛРОСА»

5 апреля 2011 года в форме заочного голосования состоялось внеочередное общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Акционеры приняли решение утвердить Устав акционерной компании «АЛРОСА» (открытого акционерного общества) в новой редакции.

В новой редакции Устава внесены изменения в пункты, устанавливающие тип акционерного общества (замена полного и сокращенного фирменных наименований): нынешнее наименование заменено на «Акционерная компания „АЛРОСА“ (открытое акционерное общество)»; АК «АЛРОСА» (ЗАО) заменено на АК «АЛРОСА» (ОАО). В документе также исключены нормы, касающиеся преимущественного права акционера на приобретение акций, продаваемых другими акционерами компании по цене предложения другому лицу; что компания вправе проводить размещение дополнительных акций только посредством закрытой подписки; исключена статья «Порядок и сроки реализации права преимущественного приобретения акций».

Изменена статья 7 «Уставный капитал» — в нее включен пункт об объявленных акциях в количестве 76362 штуки.

Компетенция Наблюдательного совета расширена и дополнена, в том числе увеличено количество видов сделок, подлежащих предварительному одобрению Наблюдательным советом, и уменьшены пороговые значения для одобрения сделок (по сравнению с установленными законодательством).

Полномочия Наблюдательного совета также расширены — утверждением отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, принятием решений о внесении вкладов в имущество других организаций (обществ с ограниченной ответственностью), об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности).

Собрание утвердило Положения об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), о Наблюдательном совете, Правлении, ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО) в новых редакциях.

Акционеры приняли решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность — приобретение АК «АЛРОСА» (ЗАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска — на следующих условиях:
1)Вид, категория (тип), форма приобретаемых акций ОАО «Севералмаз»: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2)Номинальная стоимость одной акции ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль.
3)Количество приобретаемых АК «АЛРОСА» (ЗАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: до 17 100 000 000 (Семнадцать миллиардов сто миллионов) штук.
4)Способ приобретения АК «АЛРОСА» (ЗАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: использование преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска.
5)Цена акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: до 17 100 000 000 (Семнадцать миллиардов сто миллионов) рублей (по цене 1 рубль за одну акцию).
Форма оплаты акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Последнее обновление страницы было сделано 24 апреля 2011 в 13.49